манипуляции

Бывшего CEO Mt Gox Марка Карпелеса могут посадить на 10 лет

Японские обвинители требуют 10 лет тюремного заключения для Марка Карпелеса, бывшего CEO обанкротившейся биткоин-биржи Mt. Gox. Как сообщают местные издания, в Токийском окружном суде прокуроры заявили о том, что Карпелес использовал средства клиентов в своих личных целях. Согласно информации из обвинительного заключения суда, он перечислил 341 млн. японских иен ($3 млн.), хранящихся на банковском счёте Mt. Gox, на свой личный счёт в период с сентября по декабрь 2013 года. По словам обвинителей, эти деньги «должны были использоваться в личных интересах» и «предназначались для инвестирования в бизнес по разработке программного обеспечения». Карпелеса также обвиняется в манипулировании данными на бирже Mt. Gox, подделке баланса, а также в том, что он «полностью разрушил довери

Джей Клейтон: ICO — эффективный способ привлечения капитала, если соблюдать закон

Председатель Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) Джей Клейтон высказался о преимуществах ICO для привлечения капитала, хотя, со значительным предостережением. В своей речи от 6 декабря, которая была посвящена обзору деятельности SEC в 2018 году и обсуждению основных задач на 2019 год, Клейтон сказал: «Я считаю, что ICO могут быть эффективным способом привлечения капитала для предпринимателей и других лиц». Тем не менее, он отметил, что закон о ценных бумаг должен соблюдаться там, где это необходимо: «Новый технологический характер ICO не меняет фундаментального подхода, и предложение ценных бумаг обязательно должно означать соблюдение закона о ценных бумагах», - сказал он. Далее Клейтон сказал, что SEC и его сотрудники «потратили значительное количество времени

В США представлены два законопроекта для предотвращения манипулирования ценами криптовалют

Два конгрессмена из Флориды и Северной Каролины представили двухпартийное законодательство, которое нацелено на предотвращение манипулирования ценами на криптовалюты. 6 декабря члены палаты представителей Даррен Сото (демократ) и Тед Бадд (республиканец) сделали совместное заявление о том, что два их законопроекта - «Закон о защите прав потребителей для виртуальных валют 2018 года» и «Закон США о конкурентоспособности рынка виртуальных валют и нормативного регулирования 2018 года» - в конечном итоге направлены на то, чтобы сделать США «лидером в криптовалютной отрасли». Законопроекты, по сути, обязывают Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и других финансовых регуляторов США разработать план действий по улучшению регулирования криптовалют с цел

CoinMarketCap добавит новые метрики в ответ на манипуляции объёмами торгов на биржах

Сайт CoinMarketCap (CMC), популярный обозреватель данных криптовалютного рынка, в ответ на подозрения в накрутке объёмов торгов на некоторых биржах через фиктивную торговлю (wash-trading) 19 июля опубликовал в своём блоге заявление вице-президента по маркетингу Кэрилин Чан. Она сообщила, что сайт отменяет требования относительно минимальных торгов на бирже и планирует внедрить новые фильтры и показатели ранжирования объёмов торговли с целью «предоставить пользователям наиболее актуальные и точные данные». Эти фильтры будут включать в себя биржевые показатели объёмов торгов за неделю и месяц (сейчас доступны только суточные) и метрики объёма торгов по разным моделям комиссий. Заявление последовало вслед за публикацией на сайте CryptoExchangeRankings, в которой описывался механизм того, как

Kraken раскритиковала статью Bloomberg о манипуляциях биржи с Tether

В недавней статье группа сотрудников Bloomberg проанализировала торги «скандально известным» стейблкоином Tether (USDT) на бирже Kraken. Журналистам показалось странным распределение размеров ордеров в паре USDT/USD, многие из которых были выставлены с трёхзначными цифрами после запятой (к примеру, 13076,389), что считается признаком деятельности ботов. Также подозрения вызвали постоянные колебания цены USDT: эксперты сравнили стейблкоин (где на цену одинаково влияют как большие, так и малые объёмы) с волатильным биткоином (где цена меняется в тандеме с объёмом торгов). Репортеры сослались на ряд экспертных мнений и недавний случай с возможными манипуляциями Bitfinex, которая в прошлом году якобы раздувала цену биткоина и манипулировала рынком через выпуск USDT. В ответ на это Kraken в сво

«Шутка» руководителя Skycoin может вызвать новый обвал рынка криптовалют

18 июня пользователь Твиттера разместил сообщение, содержащее аудиозапись разговора генерального директора криптовалюты Skycoin (SKY) Синта с Судо, администратором одного из криптоканалов Telegram. Эта запись, как и сообщения чата, были удалены Судо, однако сохранились в другом месте и теперь оказались выложенными на всеобщее обозрение. Из аудиозаписи становится ясным, что Cинт из Skycoin в курсе того, что осуществляется инсайдерская торговля альткоинами SKY, и весь разговор имеет отношение в том числе к листингу монет на крупнейшей криптобирже Binance, который в итоге состоялся 24 мая. Тогда альткоин сделал большой скачок, подорожав до $38. Энтузиазм был также подкреплён тем, что за два дня до листинга на Binance был запущен testnet альткоина. Тем не менее за несколько дней SKY подешевел

«Киты» на рынке: Две простые тактики манипулирования ценами криптовалют

Кто такой «кит» в криптомире? Даже если вы участвуете в жизни криптосообщества всего пару месяцев, о «китах» вы уже наверняка хоть раз слышали. «Кит» — это человек, который владеет огромным количеством какой-либо криптовалюты. Это позволяет ему — часто вместе с другими «китами» — по желанию менять рыночные тенденции в любом направлении. «Киты» могут заставить рынок подниматься, опускаться или сидеть во флэте (периоде застоя цены) до следующего пампа (искусственного повышения цены). В статье FMF на Medium рассматриваются тактики манипулятивного поведения этих «млекопитающих» на рынке, а также то, как они приводят к росту цены или к убыткам для обычных трейдеров. Легенда о «Медвеките» Первый заметный инцидент с биткоин-«китами» прои

Что такое спуфинг и есть ли перспективы у новой «большой стирки»

Биткоин и другие криптовалюты составляют лишь крошечную часть мировой экономики. Но это не значит, что регуляторы будут игнорировать случаи мошенничества и манипуляций на этом рынке. Расследование возможных манипуляций ценами цифровых валют стало естественным шагом для правительства США, которое в последние месяцы усилило контроль буквально над всем — от продажи новых токенов (ICO) до криптовалютных хедж-фондов. Существуют схемы pump-and-dump, в которых трейдеры для манипуляций используют цифровые валюты с небольшой капитализацией. Компания Coinbase сталкивалась с обвинениями в инсайдерской торговле. Также биржи обвиняют в том, что они игнорируют так называемый wash-трейдинг, где один субъект продаёт и покупает свой же ордер. 25 мая мы сообщали, что правоохранительные органы США начали рас

Курс Bytecoin подскочил в 32 раза после объявления о листинге на Binance

8 мая биржа Binance объявила о внесении криптовалюты Bytecoin в свои котировки. Анонс привёл к тому, что рыночная капитализация Bytecoin временно подскочила на $3,4 млрд., и в течение нескольких минут этот мелкий альткоин шёл по следам биткоина и эфира. Пик цены можно увидеть на графике ниже. Однако теперь депозиты и вывод средств на всех связанных веб-сайтах отключены. Что это было: технический сбой или мошенничество? Что такое Bytecoin Bytecoin — одна из старейших криптовалют, созданная в 2012 году. С момента своего создания она подвергалась форкам не менее 25 раз. Согласно данным bitcoinwiki.org, история монеты окутана туманом с «бесчисленными головоломками, неизвестными именами разработчиков и секретными сообщениями». Эта криптовалюта обеспечивает полную анонимность, предлаг

Биржа OKEx отрицает обвинения в манипуляции ценами

После резких колебаний цен на гонконгской криптовалютной бирже OKEx в конце прошлой недели некоторые клиенты заявили о манипуляциях с ценами фьючерсов на биткоин. Руководители площадки отвергают эти обвинения. Компания OKEx, которая управляет одной из самых популярных мировых площадок по торговле биткоинами, заявила, что отменит сделки, которые произошли в 90-минутный период между 05:00 и 06:30 по гонконгскому времени в прошлую пятницу, 31 марта. Именно тогда на OKEx цена фьючерсного контракта на биткоин резко упала ниже спотовой цены криптовалюты (около $7000 на тот момент). Биржа не указала цену фьючерса, но трейдеры позже заявили, что в тот период она упала до $4755. Резкое расхождение в ценах вызвало многочисленные жалобы со стороны  криптовалютных инвесторов в соцсетях. Некоторые из н