мошенники

Криптобиржа Coinroom исчезла со средствами клиентов: Экзит-скам?

Есть сообщения о том, что польская криптобиржа Coinroom исчезла вместе со средствами клиентов. Официальный сайт биржи теперь в офлайне. Кроме того, биржа удаляет все свои ссылки и каналы в социальных сетях. Биржа Coinroom начала работать ещё в 2016 году. С тех пор она стала известной криптовалютной биржей, которая действовала в Польше. Однако в апреле польская компания неожиданно прекратила предоставление своих сервисов, о чём 2 апреля оповестила своих клиентов по email. Тогда биржа сообщила, что расторгнет все свои контракты. Биржа также попросила клиентов вывести все свои средства с аккаунтов в течение 24 часов. Однако, тогда же говорилось, что, если клиенты не смогут сделать это, то им придётся связаться с компанией по этому вопросу. Примечательно то, что такие правила были включены

Мошенники возвращаются: Bitconnect 2.0 будет запущен 1 июля

На фоне роста криптовалютного рынка мошеннический проект Bitconnect объявил о своем возвращении, на этот раз как Bitconnect 2.0. В сообщении, которое было опубликованно в Твиттере Bitconnect 2.0, говорится, что он будет запущен 1 июля. Это первый раз, когда проект дал о себе знать с января 2018 года — тогда BitConnect неожиданно объявил о закрытии программы кредитования. Многие представители криптосообщества называли проект финансовой пирамидой, включая Виталика Бутерина, создателя эфириума, и Чарли Ли, создателя лайткоина. Подозрение вызывали обещания Bitconnect 120% годовых на любую сумму, которая будет потрачена на покупку Bitconnect Coin (BCC), но после заявления о закрытии кредитной платформы курс монеты почти в одно мгновение рухнул н

Житель острова Джерси потерял более $1,5 млн., связавшись с биткоин-мошенниками

Криптоинвестор из Джерси, автономного региона, связанного с Великобританией, попался на уловки биткоин-мошенников, которые выманили у него £1,2 млн. (около $1,58 млн.). Местное новостное издание Jersey Evening Post сообщило, что мошенники преследовали жителя Джерси в течение 18 месяцев, говоря, что он получит в 15 раз больше своих первоначальных инвестиций. Мошенники впервые связались с жертвой после того, как он посетил мошеннический сайт, связанный с биткоинами. Ничего не подозревающий инвестор потерял все свои сбережения в результате того, что полностью был введён в заблуждение насчёт «большой отдачи» от своих инвестиций. «Средства вряд ли будут возвращены»Разумеется, этот житель Джерси, передавший преступникам £1,2 млн., так и не получил ни своих средств, ни прибыли, кото

Мошенники в Сингапуре выдают себя за представителей властей, чтобы получить биткоин-транзакции

Полиция в Сингапуре борется с мошенничеством, жертвами которого могут стать пользователи биткоин-банкоматов, установленных в местном торговом центре. В торговом центре Tampines One Mall в Сингапуре размещены плакаты, которые якобы представляют собой предупреждение от правоохранительных органов о криптовалютах. На самом деле эти плакаты – дело рук мошенников, пытающихся обманом заставить людей позвонить по указанному номеру телефона. Так, один 49-летний мужчина позвонил по указанному номеру. В разговоре мошенники выдавали себя за представителей властей Китая и сообщили ему, что он находится под следствием за транснациональное преступление. В итоге мошенники убедили его сделать две транзакции на общую сумму $734 на свои кошельки. Полиция начала наблюдать за местом установки биткои

США ищут двух нигерийских биткоин-мошенников, получивших более $270 000

Прокурор штата Орегон предъявил обвинение двум нигерийским гражданам - Кельвину Усифоху и Онуемери Огору Гифту - за организацию мошеннической схемы, которая принесла им биткоинов на сумму более $270 000. Среди обвинений также - заговор с целью отмывания денег. Жертвами мошенников оказались жители штатов Орегон и Калифорния. По сообщениям местных изданий, обвиняемые пока не найдены, в то время как федеральные правоохранители намерены привлечь к поискам и Интерпол. «[2-м] нигерийским гражданам предъявлены обвинения в организации схемы биткоинов; они обманули жертв в Орегоне и Калифорнии [ссылка]». Мошенники прибегли к рекламе своей схемы на трех веб-сайтах - wealthcurrency.com, boomcurrency.com и merrycurrency

Внимание: мошенники рассылают фишинговые письма от имени Binance DEX!

Reddit предупреждает о фишинговых письмах от хакеров, выступающих от имени децентрализованной биржи Binance DEX, которая на самом деле пока не стартовала. Криптомошенники идут на многочисленные уловки, чтобы спровоцировать пользователей на неосторожные действия, а в итоге - украсть их криптоактивы. Пользователь Reddit tincho5 сообщил, что получил «письмо от имени децентрализованной биржи Binance DEX». Мошенники говорили о предстоящем запуске Binance DEX и предлагали зарегистрироваться на поддельном сайте и ввести приватные ключи. Письмо очень напоминало подлинное сообщение, было сертифицировано, но было отправлено с адреса binance.org, в то время как криптобиржа использует зону .com, на что пользователь tincho5 и обратил внимание. Фейковое письмо также говорило об ограниченном трёхд

Бельгийский орган финансового надзора обновил список мошеннических сайтов

Бельгийский орган финансового надзора неустанно предупреждает граждан страны о том, что инвестирование в криптовалюты несёт собой большой риск, и поэтому довольно часто обновляет информацию о мошеннических криптовалютных платформах или компаниях. Так, очередное расследование Управления по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) выявило ряд новых мошеннических сайтов, которые так или иначе связаны с инвестированием в криптовалюты. После этого FSMA предупредило общественность через свой официальный веб-сайт . Расследование также стало результатом того, что в FSMA поступили жалобы от криптоинвесторов, которые как раз инвестировали через эти веб-сайты. Многих из них привлекли заманчивые предложения «безопасных, простых и очень выгодных инвестиций» при помощи этих платформ.

Канадская полиция решила, что ICO Etherparty было мошенническим

Канадская полиция вплотную занялась расследованием дела компании Vanbex, владельца блокчейна Etherparty (FUEL) и инициатора ICO, проведённого в 2017 году. Как сообщает Coindesk, канадская полиция теперь заморозила активы двух владельцев компании Vanbex - Кевина Хоббса и Лизы Ченг. В своё время ICO FUEL привлекло около $22 млн., однако канадская полиция теперь говорит, что Хоббс и Ченг тогда «не намеревались разрабатывать продукты, которые они продвигали, а скорее намеревались использовать корпоративные средства нецелевым образом и для личной выгоды» Хоббс и Ченг теперь сотрудничают со следствием, и пока им не предъявлено никаких уголовных обвинений. Канадское правительство уже заморозило личные счета этой пары на сумму $1 млн., а также конфисковало два «Лэнд Ровера». Как гов

Мошенники изображают агентов ЦРУ и выманивают биткоины у богатых

Теперь появились фейковые «агенты ЦРУ», которые пытаются выманить биткоины у ничего не подозревающих людей. В письме, адресованном одному из пострадавших, было предложено отправить монеты по указанному биткоин-адресу для того, чтобы данные этого человека были удалены из списка подозреваемых в педофилии, который, как утверждается, действует в 27 странах. Один пользователь Reddit недавно опубликовал снимок полученного им электронного письма, которое якобы отправлено сотрудником ЦРУ. В сообщении от «сотрудника ЦРУ» Хонга Лиза говорится, что он ознакомился с делом № 97416285. Лиз утверждает, что дело № 97416285 - это международная операция, в ходе которой должны быть арестованы 2000 человек в 27 странах, и которая начнётся 8 апреля 2019 года. Говорится также, что в этом деле содержат

Подробности: Как были украдены монеты EOS на сумму $7,7 миллионов

В мире криптовалют хакерскими нападениями и кражей монет никого не удивишь. Хотя большинство из этих краж связаны со взломами бирж или мошенническими действиями по отношению к пользователям, похоже, что недавняя кража монет EOS на сумму $7,7 млн. происходила совсем иначе. Это была внутренняя проблема блокчейна EOS, в структуру которого входит 21 производитель блоков (BP). Несколько дней назад сообщество EOS узнало, что был взломан один из аккаунтов. Пока ни о владельце аккаунта, а тем более о взломщике ничего не известно, однако этой учётной записи принадлежали монеты EOS стоимостью в несколько миллионов долларов. Также не ясно, связан ли этот аккаунт с биржей или сторонним кошельком. Тем не менее, в конечном итоге средства были скомпрометированы хакером. Следует сказать, что у т