биткойн_мошенничество

Twitter национальной сборной ЮАР по крикету взломали крипто-скамеры

Неизвестные взломали аккаунт сборной по крикету ЮАР в Twitter и от имени команды собирали биткойны за участие в несуществующей лотерее. Twitter-аккаунт сборной Южной Африки по крикету взломали мошенники. Они разместили твит, в котором от имени сборной объявили о сотрудничестве с проектом Luno. В рамках несуществующего партнерства проводилась лотерея, для участия в которой необходимо было перечислить […]

В Гонконге полиция арестовала крипто-бизнесмена, который «сорил деньгами»

В Гонконге арестовали предпринимателя, который привлек деньги для своего стартапа по производству майнеров, но не смог выполнить обещания для своих инвесторов. Они обратились к местным властям после отказа бизнесмена вернуть им деньги на сумму около 8 миллионов рублей, в результате чего его арестовала полиция. Портал Asia Crypto Today рассказал о мошеннике Воне Чин-Ките из Гонконга. […]

Чанпен Чжао рассказал о наплыве крипто-скамеров в LinkedIn

Крипто-мошенники придумали новую схему обмана для социальной сети LinkedIn. Они регистрируются под видом сотрудников криптобирж, ответственных за листинг, и предлагают якобы разместить токен за деньги. Ситуация приняла угрожающий масштаб для биржи Binance: по словам ее главы Чанпена Чжао, в LinkedIn значится более 500 сотрудников площадки, хотя на самом деле в LinkedIn зарегистрированы не больше 10 […]

Украинских налоговиков подозревают в отмывании денег через криптовалюты

Генпрокуратура Украины расследует возможную причастность сотрудников налоговой службы к отмыванию денег через криптовалюты. По данным ведомства, налоговики создавали финансовые пирамиды, а потом различными путями выводили привлеченные средства из страны. Ровно год назад работников налоговой службы Украины уже обвиняли в создании мошеннической схемы с использованием криптоактивов. Генпрокуратура Украины (ГПУ) подозревает сотрудников Государственной фискальной службы (ГФС) в […]

CFTC: Потерявший 1,1 млн $ в BTC-трейдер получил срок в 15 месяцев тюремного заключения

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что бывший биткойн-трейдер получит наказание в виде 15-ти месяцев тюремного заключения и выплатит 1,1 млн долларов штрафа за мошенничество с биткойнами. Согласно информации от источников из Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (СFTC), биткойн-трейдер Джозеф Ким должен будет возместить 1,1 млн долларов и получит наказание в виде 15-ти […]