Канада

Канадская полиция решила, что ICO Etherparty было мошенническим

Канадская полиция вплотную занялась расследованием дела компании Vanbex, владельца блокчейна Etherparty (FUEL) и инициатора ICO, проведённого в 2017 году. Как сообщает Coindesk, канадская полиция теперь заморозила активы двух владельцев компании Vanbex - Кевина Хоббса и Лизы Ченг. В своё время ICO FUEL привлекло около $22 млн., однако канадская полиция теперь говорит, что Хоббс и Ченг тогда «не намеревались разрабатывать продукты, которые они продвигали, а скорее намеревались использовать корпоративные средства нецелевым образом и для личной выгоды» Хоббс и Ченг теперь сотрудничают со следствием, и пока им не предъявлено никаких уголовных обвинений. Канадское правительство уже заморозило личные счета этой пары на сумму $1 млн., а также конфисковало два «Лэнд Ровера». Как гов

Канадская полиция ищет мужчин, «обворовавших» криптоматы

Полиция Калгари (Канада) призывает жителей города оказать содействие в поиске четырех мужчин, подозреваемых в краже денег с криптовалютных терминалов. Все эти терминалы обслуживаются одной компанией, название которой в интересах следствия не называется. В пресс-центре полицейского управления Калгари сообщили, что преступники совершили 112 мошеннических транзакций в семи городах – Торонто, Оттава, Виннипег, Монреаль, Калгари и Шервуд-Парк. 51 транзакция была осуществлена в Калгари, именно поэтому местные следователи начали расследование данного дела. По их словам, преступники снимали наличные с биткоин-банкоматов, а затем удаленно отменяли транзакцию прежде, чем криптовалюта исчезала со счетов. Такие мошеннические действия иногда называют атаками «двойного расходован

Forbes: Канадские налоговики пристально изучают криптовалютных инвесторов

gemini, Poloniex, yandex, Канада, сша, США и Канада
Канадская служба по сбору налогов (CRA) активно занимается изучением деятельности биткоин- и криптоинвесторов, об этом 6 марта сообщило издание Forbes. CRA рассылает инвесторам огромные анкеты, которые касаются их криптовалютной деятельности за последние годы. Сообщается, что анкеты состоят из 14 страниц и содержат 54 вопроса с уточняющими пунктами. CRA сообщила Forbes, что не может «комментировать конкретную информацию» по такой проверке инвесторов, «чтобы защитить целостность систем оценки рисков». Как сообщает Forbes, CRA просит инвесторов прояснить ряд моментов, касающихся их инвестиций в криптовалюту - например, как и через кого они приобретали активы, используют ли они сервисы крипто-миксеров и т.п. Другой вопрос касается покупки и продажи инвесторами активов

QuadrigaCX вывела средства за день до смерти основателя

Канадская биржа QuadrigaCX, где после смерти владельца было заблокировано криптовалют на $145 млн, на самом деле вывела все средства за сутки до его смерти. Как следует из отчета консалтинговой компании Ernst & Young, которая назначена аудитором судом, последняя транзакция со счетов QuadrigaCX проходила за день до смерти ее владельца. А реально в кошельках осталось всего […]

QuadrigaCX перевела аудиторам оставшуюся криптовалюту

Биржа QuadrigaCX отправила остатки монет со своих счетов аудиторам. Компания Ernst & Young получила 52 BTC и 960 ETH. В компании отметили, что монеты разместят на холодном кошельке. Там они будут находиться, пока ими не распорядится суд. Канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX потеряла доступ к монетам своих клиентов на общую сумму $190 млн. Это случилось после […]

Все криптовалюты биржи QuadrigaCX были переведены аудитору Ernst & Young

QuadrigaCX, yandex, Биржи, Канада, Криптовалюты
Назначенный судом аудитор, компания Ernst & Young, опубликовала отчёт, согласно которому все криптовалютные активы биржи QuadrigaCX были переведены ей. В отчёте говорится: «14 февраля 2019 года, после того, как были протестированы возможности перевода, заявители успешно перевели следующие криптовалюты регулятору, который будет удерживать их в кошельках холодного хранения, в ожидании дальнейших указаний суда. Были переведены: 51 биткоин, 951 токен эфира, 33 токена bitcoin cash, 2000 токенов bitcoin gold и 822 лайткоина. Криптовалюты переводились в два этапа. Вначале, была осуществлена тестовая транзакция, после чего была перемещён основной массив активов». Согласно отчёту Ernst & Young, аудитор также пытается получить контроль над фиатными активами QuadrigaCX, которые находятся в

Основатель биржи QuadrigaCX хранил закрытые ключи от холодных кошельков на бумаге

В процессе расследования по делу канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX стало известно, что основатель биржи Джеральд Коттен какое-то время хранил закрытые ключи от холодных кошельков на бумаге, распечатывая их и помещая в банковскую ячейку. Еще во время своего интервью в ходе подкаста True Bromance в феврале 2014 года Коттен говорил о рисках потери закрытых ключей от […]

Торговец наркотиками пытается вернуть изъятые полицией биткоины

yandex, Канада, Криминал, оплата биткоинами, США и Канада
Канадский драгдилер, разоблачённый в дарквебе агентами полиции, просит о возможности оставить у себя половину из 288 биткоинов, которые полиция изъяла в качестве доходов от преступной деятельности. В то время как правоохранители просят суд конфисковать криптоактивы стоимостью $1,4 млн канадских долларов (US$1,1 млн), тридцатилетний дилер утверждает, что не все биткоины использовались в криминальных целях. В декабре Мэтью Пхан был признан виновным в покупке оружия и хранении наркотиков. Местная полиция внедрила агента, который купил у Пхана наркотики на двух вебсайтах дарквеба, расплатившись биткоинами. Это первый случай в истории, когда канадские правоохранители изъяли биткоины, а также первый эпизод, когда они использовали криптовалюты в качестве ловушки. Пхан был задержан

Канадский регулятор предложил приравнять добычу криптовалют к операциям с ценными бумагами

AMF, Государство, Канада, майнинг, Новости, регулирование
Финансовый регулятор Канады (AMF) предложил приравнять деятельность по добыче криптовалют к операциям с ценными бумагами. Данное предложение было выдвинуто после просьбы инвесторов майнинговой компании Technologies Crypto Inc. вернуть их средства. Сообщается, что Technologies Crypto Inc. приняла финансирование от частных инвесторов на сумму $300 000. Инвесторы предполагали, что средства пойдут на закупку майнингового оборудования и оплату […]

Биржа QuadrigaCX потеряла еще около $500 000 в BTC из-за ошибки

Канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX, которая уже должна клиентам $190 млн в криптовалютах и фиате, на прошлой неделе в результате ошибки потеряла еще почти $500 000 в биткойнах. В отчете, в котором сообщается о прогрессе Quadriga с тех пор, как в конце января она подала заявку на защиту от кредиторов, назначенный судом наблюдатель Ernst and Young […]