kyc

Ещё одно агентство США демонстрирует свои полномочия в регулировании криптовалют

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) снова проявляет интерес к регулированию в криптоиндустрии. Агентство заявило, что регулирование криптовалют становится его главным приоритетом, и что оно намерено использовать жёсткий подход в обеспечении соблюдения закона в этой отрасли. OFAC, как и другие финансовые органы США, заинтересован в регулировании криптовалют. Однако подход этого агентства к регулированию, в отличие от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерства юстиции (DOJ), считается «несколько запаздывающим». Интерес OFAC к криптоиндустрии начался в январе 2018 года, когда Венесуэла сообщила, что запустит национальную криптовалюту Petro (PTR). Тогда OFAC в разделе FAQ своего сайта опубликовал преду

Австралия хочет ограничить фиатные платежи до $10 000, совсем не затрагивая криптовалютные!

aml, kyc, yandex, австралия, Австралия и Океания, Криптовалюты
Министерства финансов Австралии выдвинуло законопроект, в котором есть ограничения по денежным платежам, превышающим $10 000. Интересно то, что в будущем законе криптовалютные платежи никоим образом не представлены в негативном свете. Австралия хочет ограничить размер наличных платежейМинистерство финансов опубликовало предварительные правила, которые налагают ограничение до $10 000 для бизнеса при осуществлении и приёме платежей за товары и услуги. В проекте также говорится, что транзакции, которые равны этой сумме или превышают её, должны проводиться через системы электронных платежей или в виде чеков. Следует отметить, что 2018 году рабочая группа Министерства финансов США по борьбе с теневой экономикой предложила аналогичные лимиты, которые, как они считают, хорошо помогают в борьбе

Что мешает цифровым валютам стать общепризнанными?

kyc, nyse, yandex, Аналитика, волатильность, Криптовалюты
Ещё десять лет назад биткоин был отражён лишь в философском исследовательском документе как новый тип цифровой валюты. И даже пять лет назад большинство людей за пределами технологической сферы слышали о нём лишь мимоходом. Даже когда они узнавали о биткоине, он казался им лишь чем-то неформальным, временным или мошенническим. Однако с тех пор всё изменилось. Сегодня любые крупные финансовые или технологические издания не обходят стороной криптовалюты или технологию блокчейн. Эксперты постоянно говорят о будущем криптовалют, а любители и профессиональные инвесторы охотно участвуют в этом рынке, веря, что будущее денег как раз за криптовалютами. Однако пока многие согласны тем, что будущее криптовалют довольно неопределённо, несмотря на то, что они прочно связаны с такой перспективно

Биржи Bitfinex и Bittrex усилят процедуры верификации личности клиентов

Сразу две криптовалютные биржи — Bitfinex и Bittrex — объявили об ужесточении процедур верификации личности клиентов (KYC). Связано это с требованиями регуляторов. Биржа Bitfinex попросила некоторых клиентов предоставить дополнительную информацию о себе. Как поделился один из пользователей портала Reddit, биржа разослала электронные письма, в которых просит предоставить дополнительную информацию, а также «четкое и детальное объяснение своих действий […]

Новые правила FATF могут стать серьезным барьером для криптовалютных бирж

Межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) готовится выпустить новые правила для криптовалютных бирж, которые могут сильно повлиять на индустрию. 21 июня FATF, рекомендациям которой следуют уже более 200 стран, планирует выпустить новые правила для криптовалютных бирж и других компаний, работающих с цифровыми активами. При этом, как сообщается, новые правила могут сильно […]

Японский регулятор ужесточит надзор за криптовалютным биржами

Агентство финансовых услуг (FSA) Японии планирует ужесточить надзор за криптовалютными биржами в стране для того, чтобы сгладить опасения властей по поводу отмывания денег на этих площадках. Сообщается, что японский регулятор также проверит соблюдение местными биржами правил KYC и AML. Кроме того, FSA обратит внимание и на ежедневные операции традиционных финансовых институтов. Позднее в этом году […]

Японский регулятор ужесточит надзор за криптовалютным биржами

Агентство финансовых услуг (FSA) Японии планирует ужесточить надзор за криптовалютными биржами в стране для того, чтобы сгладить опасения властей по поводу отмывания денег на этих площадках. Сообщается, что японский регулятор также проверит соблюдение местными биржами правил KYC и AML. Кроме того, FSA обратит внимание и на ежедневные операции традиционных финансовых институтов. Позднее в этом году […]

Японский регулятор ужесточит надзор за криптовалютным биржами

Агентство финансовых услуг (FSA) Японии планирует ужесточить надзор за криптовалютными биржами в стране для того, чтобы сгладить опасения властей по поводу отмывания денег на этих площадках. Сообщается, что японский регулятор также проверит соблюдение местными биржами правил KYC и AML. Кроме того, FSA обратит внимание и на ежедневные операции традиционных финансовых институтов. Позднее в этом году […]

Интервью с представителем OTC-сервиса криптобиржи Binance

Binance, kyc, otc, yandex, Бизнес, Криптовалюты
Любой энтузиаст криптовалют наверняка знает о глобальной бирже криптовалют Binance, у которой также есть внебиржевой (OTC) сервис, где можно покупать / продавать широкий спектр цифровых валют большими партиями по фиксированной ставке. Корреспонденты UseTheBitcoin взяли интервью у сотрудника OTC Binance по имени Лесли, чтобы поближе узнать, что представляет собой этот сервис, и мы предлагаем вам перевод этого интервью: 1) Привет, Лесли, спасибо, что нашли время поговорить с нами. Можете рассказать немного о себе? Спасибо и вам, что пригласили меня сюда! Я присоединился к компании Binance в конце 2018 года, чтобы помочь с внебиржевым сервисом. Ранее я работал с традиционными финансами более 15 лет, занимая различные позиции в инвестиционных банках. Я внимательно следил за рынко

Биржа Binance восстановит вывод средств во вторник, 14 мая

Binance, kyc, yandex, Безопасность, биткоин, Чанпэн Чжао
12 мая глава Binance Чанпэн Чжао сообщил, что биржа сможет возобновить функцию вывода средств в начале следующей недели – во вторник, 14 мая. Он отметил, что биржа обновлена при помощи «большого количества расширенных функций безопасности, добавленных / полностью переработанных». Детальное описание обновлений CZ обещает сделать позже. Это уже третье сообщение после взлома, в результате которого были потеряны более 7000 биткоинов. Ранее CZ сообщил: «Мы вносим существенные изменения в API, 2FA и проверку вывода средств, которые были использованы хакерами во время инцидента. Мы улучшаем управление рисками, анализ поведения пользователей и процедуры KYC. Мы также работаем над инновационными способами борьбы с фишингом. Биржа также предпринимает ряд дополнительных мер безопасности, которые н