kyc

Американский гэмблер чуть не потерял более $1 млн. в биткоинах

kyc, yandex, Безопасность, биткоин, гемблинг, сша
Одним из первых способ использования биткоинов в интернете стали азартные игры, потому что в таких странах, как США, внесение фиатных средств в онлайн покер-румы и букмекерские конторы, а также вывод из них были значительно усложнены. Закон о борьбе с незаконным онлайн-гэмблингом от 2006 года запретил компаниям и банкам транзакции для операторов азартных игр в интернете. К счастью для игроков, через несколько лет появился биткоин, который не был подвергнут правительственной цензуре. Компании онлайн-гэмблинга быстро увидели преимущества криптовалюты и начали вести взаиморасчёты при помощи неё. В 2017 году один крупный офшорный букмекер рассказал, что 90% его клиентов используют биткоины для депозита и вывода средств, при этом компания спрогнозировала, что в ближайшие годы этот п

Binance: Австралийцы смогут приобретать криптовалюты в газетных киосках!

Binance, kyc, yandex, австралия, Бизнес, Криптовалюты
Кажется, что ни день, то криптобиржа Binance старается продвигать что-нибудь новое для того, чтобы приблизить массовое принятие цифровых валют. На этот раз посчастливилось австралийским сторонникам биткоинов. Биржа Binance объявила о планах по запуску сервиса Binance Lite Australia, который позволит людям покупать биткоины за фиатные деньги. Сервис будет запущен в ближайшее время, а со временем ассортимент криптовалют будет расширяться. Чтобы воспользоваться сервисом, клиенты должны будут зарегистрироваться и пройти процедуры KYC и AML. Сервис позволит сторонникам биткоинов покупать криптовалюты у более чем 1300 австралийских продавцов газет. Всё, что нужно сделать, это разместить онлайн-заказ на покупку цифровой валюты и внести фиатные деньги в газетном киоске, а затем через нес

Как выбрать хорошую криптовалютную платформу для инвестиций и торговли?

За последние несколько лет стартовали более 200 криптовалютных бирж. Как выбрать ту, которая отвечает вашим требованиям и не остаться без денег по «тем или иным причинам», не зависящим от вас? В 2018 году с криптовалютных торговых площадок было украдено около $1 млрд., и это в 4 раза больше, чем в 2017 году. В начале 2018 года японскую биржу CoinCheck обокрали на $533 млн., и проблема состояла в отсутствие профессионализма сотрудников, так как команда проигнорировала рекомендации создателей монеты NEM по использованию мультиподписных смарт-контрактов. Так как же выбрать платформу для торговли и инвестиций, чтобы не стать жертвой хакерских атак и не потерять свои средства? В этой статье мы проанализируем этот вопрос на примере биржи криптовалют P2PB2B. Какими преимуществами должна обл

Криптобиржа Coinbase призналась, что данные пользователей продаются третьим сторонам!

Binance, coinbase, kyc, neutrino, yandex, Безопасность
19 февраля крупнейшая американская криптобиржа Coinbase объявила о приобретении компании Neutrino. Такой шаг был направлен на получение выгоды от использования превосходных блокчейн-инструментов компании Neutrino, которые предназначены для реализации требований KYC («знай своего клиента») и AML («борьба с отмыванием денег»). Однако после этого внимание сообщества привлекла профессиональная деятельность соучредителя Neutrino. Появились сообщения, что он связан с фирмой-разработчиком Hacking Team, которая занимается шпионским программным обеспечением, нарушающим правовые нормы. После этих сообщений люди начали выступать против Coinbase с тегами типа #DeleteCoinbase («удалить Coinbase»). Директор Coinbase по институциональным продажам Кристин Сэндлер сделала

Корейская фондовая биржа ориентируется на решение SEC по вопросу ETF биткойна

Сотрудник Корейской фондовой биржи сообщил, что дальнейшая политика главного биржевого оператора страны в отношении ETF биткойна будет зависеть от решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). «На сегодняшний день сотрудники SEC добились наибольшего прогресса в регулировании рынка криптовалют и связанных с ними деривативов. Сейчас мы наблюдаем за тем, как уверенно идет работа в […]

SWIFT говорит, что блокчейн не годится для банковских трансграничных платежей

GPI, kyc, SWIFT, yandex, Бизнес, блокчейн
Всемирная система трансграничных платежей SWIFT считает, что блокчейн не подходит для решения проблемы задержки в трансграничных банковских платежах. Среди основных причин - нарушение ряда нормативных требований и неспособность блокчейна обеспечить конфиденциальность таких операций, что может привести к неохотному принятию этой технологии. Ripple против SWIFTКомпании Ripple и SWIFT теперь стали основными конкурентами в трансграничных платежах. В то время как технология SWIFT считается медленной, CEO компании Ripple Брэд Гарлингхаус уверен, что технология блокчейн его компании может значительно ускорить такие платежи. Тем не менее, теперь SWIFT стремится продвигать GPI – собственную новую систему глобальных платежей. Сообщается, что GPI уже приняли 450 банков, и что ежедневный расчётны

Три прогноза для рынка криптовалют от Александра Бородича, CEO российской блокчейн-компании Universa.io

CBDC, kyc, sec, yandex, Аналитика, блокчейн
Автор статьи - Александр Бородич, CEO российской блокчейн-компании Universa.io и венчурный инвестор. Предлагаем вашему вниманию перевод его статьи, которая была опубликована на сайте crypto-news.in на английском языке. Все хотят заглянуть в будущее или вернуть некоторые моменты из прошлого. На рубеже 2017 – 2108 гг. многие мечтали вернуться на десятилетие назад, купить там кучу биткоинов и продать их потом. К сожалению, машину времени пока никто не изобрёл, и поэтому остаётся лишь задуматься о том, с чем столкнется рынок криптовалют в ближайшем будущем? Кажется, есть некоторые хорошо обоснованные предположения. 1. Регуляторы будут наступать по всем направлениямТребования к ICO, криптовалютным биржам и конечным пользователям цифровых валют в Европе, Азии и США будут значительн

SEC пресекла деятельность криптовалютного фонда и оштрафовала её на $50 000

CoinAlpha, EtherDelta, kyc, sec, yandex, США и Канада
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) приказала управляющему активами CoinAlpha Advisors выплатить штраф в размере $50 000 после того, как определила, что компания занимается продажей незарегистрированных ценных бумаг. Как говорится в приказе, опубликованном 7 декабря, компания CoinAlpha сформировала фонд в $600 000 в октябре 2017 года с целью инвестирования в цифровые активы. Хотя у CoinAlpha не было права на освобождение своих ценных бумаг от регистрации, она подала соответствующее уведомление об освобождении в SEC - то есть, не зарегистрировала свой продукт как ценную бумагу. Таким образом, компания вовлекала инвесторов ценных бумаг в нарушение закона о ценных бумагах, говорится в приказе. Кроме того, Комиссия заявила, что компания не использовала соответствующие

G20: Мы будем регулировать криптовалюты по стандарту FATF

По итогам саммита G20 страны «Большой двадцатки» пришли к решению о необходимости регулировать цифровые активы в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В субботу совместная итоговая декларация была официально подписана всеми странами-участницами G20. В документе, отмечается, что, с учетом стремительных темпов «цифровизации» глобальной экономики, необходимо произвести реформирование нормативного подхода […]

Эстония ужесточает криптовалютное регулирование

Министр финансов Эстонии добавил «ужесточающие» криптовалютное регулирование поправки в недавно прошедший чтения законопроект, сообщило местное издание Äripäev 28-го ноября. Согласно статье в эстонском издании Äripäev, новая версия закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма была принята на этой неделе, в соответствии с четвертой директивой ЕС о противодействии отмыванию денег. Принятое на этой неделе регулирование включает […]