мошенничество_в_криптомире

Twitter национальной сборной ЮАР по крикету взломали крипто-скамеры

Неизвестные взломали аккаунт сборной по крикету ЮАР в Twitter и от имени команды собирали биткойны за участие в несуществующей лотерее. Twitter-аккаунт сборной Южной Африки по крикету взломали мошенники. Они разместили твит, в котором от имени сборной объявили о сотрудничестве с проектом Luno. В рамках несуществующего партнерства проводилась лотерея, для участия в которой необходимо было перечислить […]

Замминистра финансов РФ: Криптовалюты избавились от признаков финансовых пирамид

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, если раньше финансовые пирамиды были элементом криптовалют, то теперь их признаки ушли из этой отрасли. Такое мнение на Гайдаровском форуме в Москве.  На мероприятии выступил и глава комитета ГД по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который рассказал о налогообложении блокчейн-отрасли, а также о том, какие именно виды токенов будут легализованы. […]

В ГД одобрили законопроект о досудебной блокировке Центробанком сайтов финансовых пирамид

Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, который дает Центральному банку возможность оперативно блокировать сайты финансовых пирамид и другие мошеннические ресурсы, а также обращаться в суд для полного удаления ресурса. Эксперты считают, что это позволит остановить распространение опасных сайтов, где сбор средств проходит через личные кабинеты. Комитет Государственной Думы по финансовым рынкам рекомендовал к принятию в первом […]

В Гонконге полиция арестовала крипто-бизнесмена, который «сорил деньгами»

В Гонконге арестовали предпринимателя, который привлек деньги для своего стартапа по производству майнеров, но не смог выполнить обещания для своих инвесторов. Они обратились к местным властям после отказа бизнесмена вернуть им деньги на сумму около 8 миллионов рублей, в результате чего его арестовала полиция. Портал Asia Crypto Today рассказал о мошеннике Воне Чин-Ките из Гонконга. […]

Полиция России возбудила первое уголовное дело против директора WEX

Инициативная группа пользователей криптобиржи WEX сообщила о том, что полиция РФ возбудила первое уголовное дело против гендиректора площадки Дмитрия Васильева. Ранее СМИ сообщали о том, что вследствие блокирования средств пользователей они начали подавать массовые заявления в российские правоохранительные органы. МВД России возбудила первое уголовное дело против гендиректора печально известной криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева. Об […]

В Госдуме предложили блокировать сайты финансовых пирамид без суда

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид. Согласно проекту, Центробанк получит право блокировать сайты, рекламирующие мошеннические схемы, без решения суда, а также подавать в суд на сайты, которые распространяют информацию, позволяющую получить нелегальный доступ к системам кредитных и финансовых организаций. Группа депутатов внесла в Государственную Думу законопроект о досудебной блокировке сайтов, […]

Чанпен Чжао рассказал о наплыве крипто-скамеров в LinkedIn

Крипто-мошенники придумали новую схему обмана для социальной сети LinkedIn. Они регистрируются под видом сотрудников криптобирж, ответственных за листинг, и предлагают якобы разместить токен за деньги. Ситуация приняла угрожающий масштаб для биржи Binance: по словам ее главы Чанпена Чжао, в LinkedIn значится более 500 сотрудников площадки, хотя на самом деле в LinkedIn зарегистрированы не больше 10 […]

В Индии арестованы организаторы крипто-пирамиды на десятки миллионов долларов

В Индии арестована сеть мошенников, которые создали несколько фиктивных проектов, якобы связанных с криптовалютами, хотя в действительности это были финансовые пирамиды. Полиция утверждает, что жертвами скама стали 8 тысяч человек, а общий ущерб может достигать $280 миллионов. Полиция индийского города Пуна предъявила обвинения четырем жителям в создании мошеннической схема сетевого маркетинга с использованием криптовалют. Главным подозреваемым […]

Украинских налоговиков подозревают в отмывании денег через криптовалюты

Генпрокуратура Украины расследует возможную причастность сотрудников налоговой службы к отмыванию денег через криптовалюты. По данным ведомства, налоговики создавали финансовые пирамиды, а потом различными путями выводили привлеченные средства из страны. Ровно год назад работников налоговой службы Украины уже обвиняли в создании мошеннической схемы с использованием криптоактивов. Генпрокуратура Украины (ГПУ) подозревает сотрудников Государственной фискальной службы (ГФС) в […]

Сайты «Кэшбери» будут заблокированы по решению суда

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск прокуратуры и принял решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери» — кэшбери.рф и cashbery.com. Об этом сообщило агентство «РБК» со ссылкой на пресс-службу суда. Исполнить решение суда должен Роскомнадзор.   Иск о блокировке сайтов компании, которую ЦБ считает финансовой пирамидой, был подан в ростовский суд 27 сентября. «У […]