США и Канада

Что думают эксперты о жёсткой политике SEC

Airfox, dao, ico, Munchee, yandex, США и Канада
В связи с недавними санкциями Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) эксперты выражают мнения о том, что для ICO-стартапов настали ещё более тяжёлые времена. Совсем недавно Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) заставила два криптовалютных стартапа – Airfox и Paragon - зарегистрировать свои токенсейлы как предложения ценных бумаг, не предъявляя им при этом никаких обвинений в мошенничестве. Кроме того, теперь эти компании должны возместить средства инвесторам, выплатить по $250 000 штрафа и периодически предоставлять финансовый отчёт в SEC. Также недавно компания EtherDelta была оштрафована SEC на внушительные суммы как «незарегистрированная биржа ценных бумаг», что, возможно, также следует понимать как намёк на будущие способы регулирования. Партн

«Первые» административные санкции SEC против двух ICO

ico, Munchee, sec, yandex, США и Канада, Эрик Вурхис
Назвав их «первыми» в своей практике, Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила административные санкции на две ICO-компании - исключительно из-за факта неисполнения ими обязанности официальной регистрации своих токенсейлов, о чём говорится в пресс-релизе от 16 ноября. SEC говорит, что ранее уже договаривалась с двумя компаниями - CarrierEQ Inc. (Airfox) и Paragon Coin Inc., которые в прошлом году провели свои продажи токенов, - что их ICO должны быть признаны ценными бумагами и пройти соответствующую регистрацию в Комиссии. Теперь характер урегулирования вопроса таков, что обе компании должны «вернуть средства инвесторам, зарегистрировать токены как ценные бумаги, периодические предоставлять отчёты в Комиссию и выплатить штрафы» в ра

Эрик Вурхис и его компания находятся под расследованием SEC

Salt Lending, sec, shapeshift, yandex, США и Канада, Эрик Вурхис
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), кредитный стартап Salt Lending и его бывший CEO Эрик Вурхис находятся под расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В статье, опубликованной 15 ноября, говорится, что SEC вызвала Salt Lending ещё в феврале, чтобы выяснить информацию о первоначальном предложении монет (ICO) Salt Lending стоимостью в $50 млн. в конце 2017. По-видимому, следствие выясняет то, можно ли приравнять предложение Salt к предложению ценных бумаг, которое следовало зарегистрировать в SEC, а также то, как распространялись токены среди «инсайдеров», и как были потрачены доходы от продаж. В 2014 году SEC обвинила Вурхиса в нарушениях закона о ценных бумаг и запретила ему привлекать средства частных инвесторов в течение 5 лет;

США: Бизнесмен Максим Заславский получил пять лет тюрьмы за проведение мошеннических ICO

По сообщениям американских СМИ, 15 ноября бизнесмен украинского происхождения Максим Заславский, эмигрировавший в Штаты ещё во времена СССР, был признан виновным в преступном сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами в связи с двумя проектами ICO. Мировой судья Рамон Рейес в федеральном суде Бруклина постановил, что Заславский виновен в мошенничестве с ценными бумагами в связи с ICO двух компаний – REcoin Group Foundation и DRC World, также известной как Diamond Reserve Club (Diamond). Заславский рекламировал токен RECoin как «первую в мире криптовалюту, обеспеченную недвижимостью», а токен Diamond – как, соответственно, обеспеченный алмазами. В действительности, обеспечение в виде недвижимости и алмазов отсутствовало. Бизнесмен утверждал, что за REcoin стоит «команда ю

Bitcointopia: Как продать чужую землю за биткоины

После визита Дональда Трампа в Неваду Морган Роккон написал ему следующее сообщение в Твиттере: _Спасибо, что посетили Элко! Мы строим здесь новый Мегагород, который в ближайшем будущем обеспечит американцам миллионы рабочих мест благодаря биткоину, искусственному интеллекту и Неваде._ Неделю спустя Роккон был арестован Министерством внутренней безопасности США по обвинениям в мошенничестве. Прокуроры утверждают, что Роккон заработал почти $100 000 на криптоэнтузиастах, которым он продавал землю без каких-либо прав на неё. BitcointopiaСегодня в криптомире есть несколько утопистов, которые используют своё цифровое богатство для создания децентрализованных сообществ в реальном мире. Одно из самых знаменитых — это Blockchains во главе с Джеффри Бернсом, который заработал миллионы н

Инвесторы продолжаются судиться с Ripple Labs

ripple, yandex, сша, США и Канада
Как сообщили сегодня, 13 ноября, юристы американской технологической компании Ripple Labs, разрабатывающей протокол платежей Ripple, объединённый коллективный иск против компании будет предположительно передан в федеральный суд США. По словам юристов, они подали прошение о передаче этого дела в федеральный суд, поскольку теперь оно отвечает требованиям, предусмотренным «Актом о правомерном рассмотрении групповых исков от 2005 г.» (CAFA). Дело будет передано из Высшего суда Сан-Матео (промежуточная судебная инстанция между судами первой инстанции и Верховным судом штата) в суд северного федерального судебного округа Калифорнии. Напомним, что в групповом иске, поданном инвесторами 3 мая этого года, утверждается, что компания Ripple «на пустом месте» создала миллиарды

США: Биткоин-трейдер приговорён к тюремному сроку и штрафу за воровство криптовалют и мошенничество

Согласно опубликованному на днях пресс-релизу Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), житель Аризоны Джозеф Ким должен заплатить штраф в размере $1,1 млн за организацию мошеннической схемы с биткоинами и лайткоинами. Кроме того, 9 ноября Ким был приговорён за это преступление к заключению сроком в 15 месяцев. Ким, житель городка Феникс в штате Аризона, признал себя виновным в организации преступной схемы, из-за которой пользователи лишились биткоинов и лайткоинов более чем на миллион долларов. Больше $600 000 из этой суммы Ким присвоил. Как установило следствие, между сентябрём и ноябрём 2017 Ким похитил у своего работодателя, чикагской торговой фирмы, биткоины и лайткоины, которые переместил на свой счёт. Когда пропажа вскрылась, Ким заявил, что на бирже, где хран

Крупнейшие мировые провайдеры мобильной связи могут быть причастны к хищению криптовалют на сотни тысяч долларов

Американская юридическая фирма Silver Miller, работающая преимущественно с криптовалютными проектами, сообщила, что подала арбитражный иск против компаний AT&T и T-Mobile от имени жертв СИМ-своппинга, осуществлённого, по мнению юристов, при косвенном участии этих структур. Клиенты фирмы стали жертвами преступников, использовавших криминальную схему, популярность которой в последнее время растёт: злоумышленники получали доступ к мобильным устройствам потерпевших, после чего проникали в их криптовалютные кошельки. В тесте иска говорится: Оставив прорехи в протоколах защиты и не сумев должным образом обучить своих работников и наладить контроль над их деятельностью, провайдеры мобильной связи помогли преступникам удалённо завладеть СИМ-картами смартфонов пользователей, пол

Суд вынес решение о прекращении замораживания активов Чарли Шрема

Окружной судья Нью-Йорка Джед Ракофф вынес решение о прекращении замораживания активов Чарли Шрема в рамках судебного процесса, возбужденного против него братьями Уинклвосс, сообщило издание Bloomberg 8 ноября. Согласно материалам дела, близнецы Уинклвосс утверждают, что в 2012 году передавали Шрему $1 млн. для покупки биткоинов, и что тогда он утаил от них 5000 монет. Братья также утверждают, что за их деньги Шрем мог приобрести те дорогие вещи, которые у него появились после выхода из тюрьмы, где он отбывал срок за незаконную деятельность, связанную с даркнетом Silk Road. Шрем утверждает, что никогда не владел теми биткоинами, о которых говорят Уинклвосс, и которые на самом деле принадлежали другому человеку. Как сообщает Bloomberg, адвокат братьев Тайлер Мид настаивает на замора

EtherDelta оштрафована на огромные суммы как «незарегистрированная биржа ценных бумаг»

dao, ERC-20, EtherDelta, sec, yandex, США и Канада
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила основателя платформы по торговле криптовалютными токенами Захари Кобурна в управлении незарегистрированной биржей ценных бумаг. 8 ноября регулятор объявил, что вторичный рынок токенов ERC-20 EtherDelta предоставлял покупателям и продавцам торговую площадку для торговли эфириум-токенами, используя при этом ордера, веб-сайт для демонстрации ордеров и смарт-контракты на эфириуме, говорится в пресс-релизе. «Смарт-контракты EtherDelta были запрограммированы для проверки сообщений об ордерах, подтверждения положений и условий ордеров, исполнения парных ордеров, а также для обновления данных о сделках на распределённом реестре», - говорится в пресс-релизе. В сообщении также говорится, что пользователи EtherDe