Закон

Австралиец обвиняется в майнинге криптовалют на рабочем месте

Как сообщает Австралийская федеральная полиция (AFP), 33-летний правительственный служащий настроил компьютеры в правительственном здании для майнинга криптовалют и получил личную выгоду на сумму почти в 9000 австралийских долларов (AUD). Его обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров с целью получения личной выгоды, и на 21 мая назначены первые слушания по его делу. Ранее этот человек уже находился под подозрением в незаконной деятельности, и в результате обыска его дома были изъяты ноутбук, телефон и служебное удостоверение. Если мужчина будет признан виновным, то ему грозят от 2 до 10 лет тюрьмы. Представитель AFP заявил, что подобные преступления квалифицируются как наиболее опасные для австралийского общества, так как подрывают доверие мес

Замминистра финансов США выступила на Consensus, призывая криптобиржи к строгому соблюдению законов

На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Выступая перед аудиторией, Манделькер рассказала об усилиях Министерства финансов США по борьбе с отмыванием денег, а также указала на то, что отраслевые субъекты также должны вносить свой вклад в национальную безопасность США. По её словам, с 2013 года Министерство зафиксировало более 47 000 сообщений о подозрительной деятельности, связанной с биткоинами и другими цифровыми валютами. Половина из этих сообщений поступили от криптовалютных бирж и их администраторов, и такое сотрудничество также служит национальной безопасности,

Как торговая война США с Китаем влияет на цену биткоина?

На прошлой неделе напряжённость в отношениях между США и Китаем продолжала расти. Трамп сказал СМИ, что торговые соглашения выполняются слишком медленно, и что будут предприняты новые шаги в этой торговой войне, подразумевающие 25% тариф на импортируемые товары стоимостью в $200 млрд. Объявление Трампа – это прямой намёк на рыночную катастрофу, и акции быстро потеряли несколько процентов в ходе внутридневной торговли. Разрушительная эскалацияЕсли одни считают такую эскалацию как надлежащий шаг к балансированию торгового дефицита с Китаем, то другие говорят, что это вредит международному сотрудничеству. Если рынок акций США остаётся относительно сильным, то Европа и Китай сталкиваются с серьёзными последствиями санкций из-за своих более слабых позиций. Представитель Morgan Stanley Май

Банки «перекрывают кислород» известным деятелям криптоиндустрии?

2 мая технический директор Ripple Дэвид Шварц заявил, что банк MUFG Union Bank (Union Bank) только что закрыл все его счета без каких-либо уведомлений. Комментарии Шварца появились после того, как ранее в тот же день ведущий CNBC и известный трейдер Рэн Ньюнер (@cryptomanran) заявил, что его банк выразил беспокойство по поводу его депозитов, которые связаны с торговлей криптовалютами: «Юридический отдел моего банка попросил позвонить меня, чтобы обсудить мои депозиты и вывод средств, связанные с криптовалютами, - как будто я занимаюсь преступной деятельностью, приобретая крипто. Так что сегодня мне срочно нужно объяснить узколобому идиоту, что покупка цифровых валют на самом деле законна». Шварц ответил ему, объяснив, что в

Таиланд отбуксировал плавучий дом американского биткоин-трейдера, и он может быть приговорён к смертной казни

paypal, yandex, биткоин, Закон, Таиланд, юрисдикция
22 апреля 2019 года у острова Пхукет в Таиланде тайский военный корабль отбуксировал к берегу плавучий дом, в котором жили гражданин США и его тайская партнёрша. Торговец биткоинами Чад Элвартовски и его партнёрша Супране Тепдет жили в плавучем доме примерно в 15 милях от побережья Таиланда с тем, чтобы избежать влияния таиландской юрисдикции. Похоже, виза Элвартовского была отменена властями этой страны, и пара решила таким образом обойти закон. Местные издания говорят, что пару может ожидать пожизненное заключение за «ухудшение независимости Таиланда» и даже смертная казнь. Таиландский вице-адмирал Витанарат Кочасени сообщил агентству Sky News: «В социальных сетях пара объявила о своей автономии, так как они находились за пределами юрисдикции законов каких-либо стран, однако

Россия попросит США помиловать Винника

18 апреля уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что готовит обращение к властям США с просьбой помиловать программиста Александра Винника. Москалькова, в частности, рассказала: «Есть институт помилования, который исходит из того, что человек совершил преступление, но исходя из особых ситуаций гуманитарного характера он может быть освобождён. Я буду готовить такое обращение и очень надеюсь, что оно будет услышано. Есть ситуации, которые во всех государствах воспринимаются, как особые, требующие исключительного подхода к этому человеку. Например, во всех государствах человек, совершивший преступление и даже осуждённый за него, но смертельно больной, подлежит освобождению от наказаний». По словам Москальковой, важно, чтобы «американская ст

Binance: IEO – не наша идея, и проблем с ними не меньше, чем с ICO!

Binance, BNB, ico, IEO, yandex, Закон
CEO и основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао (CZ) сказал, что более современные биржевые предложения токенов IEO подвержены нормативным препятствиям не меньше, чем их предшественники, ICO. Об этом CZ высказался в интервью Bloomberg 10 апреля. IEO стали альтернативной моделью предложения токенов, когда централизованная криптобиржа действует как гарант размещения. Биржа обычно организует продажи, предварительно проверив сами проекты, и оценив готовность потенциальных инвесторов. В своём интервью CZ подчеркнул, что, хотя IEO действительно эффективны благодаря «осмотрительному подходу третьей стороны», новая модель не менее обременительна в плане нормативных требований, чем ICO: «ICO у вас или IEO, нормативных требований меньше не становится. Если вы выпускаете токен, предст

Директор МВФ: Криптовалюты сотрясают банковскую систему, поэтому их нужно отслеживать

circle, facebook, yandex, Закон, Кристин Лагард, мвф
В ходе дискуссий в весенних заседаниях МВФ, его директор Кристин Лагард заявила, что такие финансовые технологии, как криптовалюты, уже «сотрясают» банковскую систему. Ранее в феврале Кристин Лагард уже высказывалась о Ripple и Circle, которые могут «жёстко конкурировать» с существующей банковской системой. Теперь, выступая в Вашингтоне, она сделала новые комментарии и по криптовалютам в целом. Лагард сказала, что явным свидетельством влияния криптовалют является то, что теперь коммерческие банки рассматривают существенные изменения для своих бизнес-моделей. «Я думаю, что эти инновационные вещи, которые использует технологию распределённых реестров, и которых мы называем «криптоактивами» и «криптовалютами», явно сотрясают [банковскую] систему», - сказала Лагард. Кроме того, Лага

G20 разработает правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в июне

aml, CTF, G20, yandex, Закон, япония
Страны «большой двадцатки» (G20) встретятся 8 и 9 июня в японском Фукуоке и обсудят международные правила по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют. Такая новость появилась у японского новостного агентства Kyodo 4 апреля. Kyodo говорит, что в заседании примут участие управляющие банков и министры финансов стран-участниц G20, и что мероприятие будет сфокусировано на создании основ борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Также, по данным Kyodo, в июне страны должны достичь соглашений по новым правилам, причём главной целью должна стать анонимность пользователей криптовалют. В частности, участники G20 хотят установить строгие правила идентификации для лиц, осуществляющих криптовалютные транзакции, тем самым сделав «движение акти

Европол запустил глобальную кампанию против покупателей и поставщиков дарквеба

Chainalysis, silk road, yandex, биткоин, Европол, Закон
26 марта Европейское полицейское ведомство (Европол) объявило, что установило постоянные партнёрские отношения с правоохранительными органами Канады, США и государств ЕС с целью борьбы с продавцами и покупателями дарквеба. На сайте Европола рассказывается о прогрессе, достигнутом на сегодняшний день – об аресте 61 человек, а также о конфискованных валютах, цифровых активах и золоте на сумму €6,2 млн. ($6,9 млн.). Европол начал собирать международные группы экспертов в своей штаб-квартире в Нидерландах в летом 2018 г. и начал работу по судебному преследования незаконных наркоторговцев, изготовителей фальшивой валюты и контрабандистов в нескольких странах. История дарквеба тесно переплетена с ростом биткоина. В 2012 и 2013 гг. до 7% всех биткоин-транзакций были связ